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Viernes, 01 Febrero 2019 14:03

18/2 Vence el plazo para el Registro de Sujetos Obligados no Financieros ante la SENACLAFT

Atención: Promotores inmobiliarios, Empresas Constructoras, Inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, fiduciarios, proveedores de servicios societarios (directores, apoderados, entre otros).

 

Recordamos que el próximo 18/2/2019 vence el plazo para inscribirse en la SENACLAFT, este registro es obligatorio y se debe designar a una persona responsable del cumplimiento.

 

Descargar instructivo para inscribirse: aquí.

Ante cualquier duda sobre el registro puede dirigirse a nuestro profesional especializado: Cr. Andrés Segal:

 

¿Conoce sus obligaciones como Sujeto Obligado y las sanciones previstas por incumplimiento?

Opcionalmente podemos informarlo y ayudarlo a cumplir sus obligaciones, actuando como “Oficial de Cumplimiento” de su empresa, brindando un servicio ajustado a sus necesidades. Contáctenos para ampliar información y poder cotizarle.

 

CONSULTORIA Y SERVICIO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO LAFT PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR NO FINANCIERO.

Brindamos asesoramiento y apoyo en la implementación de políticas y procedimientos para la administración del riesgo y de debida diligencia para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

  1. Registro ante la SENACLAFT
  2. Diagnóstico en materia de Prevención de Lavado de Activos
  3. Valorización de Riesgos del cliente.
  4. Debida Diligencia del cliente
  5. Elaboración de Matriz de Riesgo
  6. Elaboración de Manual de Prevención.

 

Modificado por última vez en Viernes, 01 Febrero 2019 18:44