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Jueves, 14 Octubre 2021 17:05

Guías/Formularios para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Sector No Financiero

Guías/Formularios para Debida Diligencia para Sujetos Obligados - Sector No Financiero

Recientemente en la página web de la SENACLAFT, se puso a disposición de los Sujetos Obligados del sector no financiero, guías o formularios elaborados para cada sector con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia de clientes de estos sujetos obligados, previstas en la normativa vigente de nuestro país.

 

Los formularios o guías están publicados en función de la debida diligencia a aplicar por parte del sujeto obligado según la clasificación del riesgo asignado en el análisis de riesgo realizado (DD simplificada, normal o intensificada) y separados según el cliente sea persona física o persona jurídica.

Las mencionadas guías o formularios son solamente pautas de actuación, por lo tanto, su uso no es obligatorio.

Ver aquí

 

Por más información contacte a nuestro Dpto de Consultoría e Impuestos: Cr. Andrés Segal o a su profesional de referencia dentro de Estudio Kaplan.

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Modificado por última vez en Viernes, 15 Octubre 2021 10:53

 

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