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Miércoles, 14 Octubre 2015 12:01

III Edición Seminario: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

 

Objetivo

dar a conocer los requerimientos y obligaciones que plantea la normativa en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA FT), a la luz de las últimas novedades sobre el tema (creación de instituto fiscalizador).

Dirigido a

Escribanos, promotores privados, agentes inmobiliarios, rematadores, casinos, explotadores de zonas francas y demás sujetos obligados por el artículo 2º de la Ley Nº 17.835 de 23 de setiembre de 2004.

Contenidos

  • Concepto de lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • Marco regulatorio internacional.
  • Actividades ilícitas en Uruguay.
  • Factores de riesgo.
  • Fundamentos de Debida Diligencia  de los clientes.
  • Señales de alerta.
  • Reportes de operaciones sospechosas.

Disertarán

Cra. Victoria Buzetta, Cra. Viridiana Meirana y Cr. Gonzalo Ferreiro.

 

Buzetta, Victoria Contadora Pública y Licenciada en Administración. Es Diploma en Finanzas, Diploma en Normas Internacionales de Información Financiera (DipIFRS) emitido por la Association of Chartered Certified Accountants y está certificada en Normas Internacionales de Auditoria por la Association of Chartered Certified Accountants. Docente de la Universidad de Montevideo y de la Universidad de la República desde 1997. Ha trabajado directamente para varias firmas de auditoría y consultoría. Consultora para el MEF. Ha dictado clases en el CCEAU, AIN, DGI, Endeavor, y en varias empresas a nivel local y en el exterior. Está registrada en el Banco Central del Uruguay como profesional habilitada para emitir informes en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ha participado en diversos seminarios, congresos y cursos de LAFT.

Meirana, Viridiana Contadora Pública. Certifcada en Normas Internacionales de Información Financiera (CertIFR) emitido por la Association of Chartered Certified Accountants. Ha trabajado para varias firmas de auditoría y consultoría, se desempeñó como docente, ha dictado varios cursos en materia de Prevención de LA FT en el Instituto de Economía y Finanzas Montevideo y en la firma. Ha participado en diversos seminarios, congresos y cursos de LAFT. Articulista de la Revista Panorama Económico & Empresarial.

Ferreiro, Gonzalo Contador Público. Ha trabajado para varias firmas de auditoría y consultoría, participando en auditorias de Instituciones de Intermediación Financiera en lo referente a gestión de riesgos, mecanismos de prevención y control de LA FT, análisis crediticio, etc. Ha dictado clases en la UDELAR, en el Instituto de Economía y Finanzas Montevideo y en varias empresas a nivel local en la modalidad in company. Ha participado en diversos seminarios, congresos y cursos de LAFT. Ha publicado distintos artículos y trabajos referidos a LA FT.

 

Lugar: Estudio Kaplan (Sala Conferencias - piso 11, 26 de Marzo 3438

Fecha y horario: 22, 27 y 29 de Octubre - Horario: 9 a 10:45hs

Inversión: $3.800+IVA

20% de bonificación para nuestros Clientes, Socios CIU, APPCU, ADIU, ANRTCI y ASOC. ESCRIBANOS 

Formas de pago: Cheque o efectivo I Depósito bancario

Por inscripciones o más información:

Certificado de participación al finalizar el curso se entregará a cada participante.

CUPOS LIMITADOS!

Modificado por última vez en Miércoles, 18 Noviembre 2015 14:53

 

Edificio First Tower Bvar. 26 de Marzo 3438 piso 9 Montevideo, Uruguay Tel: (+598) 2623 29 21* Fax: (+598) 2623 29 21 ext. 229

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